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力高集团合肥地产项目被曝违规 超亿资金疑非法回流

原标题:[独家]立高集团合肥房地产项目违规涉嫌非法返还1亿多元资金

金融协会(记者查道坤刘梦然)。最初,这两家公司共同占有土地,共同开发项目。然而,随着利益的出现,田健的另一端开始倾斜,随之而来的是一场斗争。

近日,金融协会记者获悉,2017年5月,香港交易所上市公司利高集团(香港)与安徽前城股份有限公司(以下简称“前城股份有限公司”)合作开发肥东县两个房地产项目时,利高集团采用虚拟项目资金需求法,将交通银行安徽省分行1.01亿元的贷款返还给集团。此外,报告材料还显示,利高集团涉嫌向其项目子公司钱城股份变相转让贷款,并通过起诉索要高额利息。

针对上述报道,11月26日,财务联合会的记者采访了利高集团合肥公司的员工。另一方表示,自合作以来,该项目的子公司一直由利高集团牵头,并承诺专项贷款。然而,当记者要求对方提供专项贷款资金的相关材料时,对方却没有提供。

两房合作开发

利高集团成立于1992年。它是一家综合性房地产开发商,于2014年1月在香港证券交易所正式上市。

导致双方矛盾的项目是在2017年5月。钱成股份与合肥利群房地产有限公司(以下简称“利群房地产”)和合肥伟力房地产开发有限公司(以下简称“伟力房地产”)在肥东县合作开发了两个房地产项目:力高郎湖钱成和力高钱成田玉娥大厦。这两个地块分别位于肥东县辽源路和长江东路,在肥东县甄姬镇滇中西侧,共有114亩房地产开发项目(利高蓝湖千城)和102亩房地产开发项目(利高千城田玉娥大厦)。在合作方面,双方共同出资组建了合肥历城房地产有限公司(以下简称历城房地产)及其全资项目公司合肥潘瑞房地产公司和合肥致悦房地产公司,共同投资建设荔高廊坊千城项目。鲤城房地产的注册资本为1000万元。李成集团通过其子公司李川房地产和李成鸿泰持有70%的股份,并持有钱城30%的股份。

在利高钱城和田玉娥大厦项目中,双方共同成立了合资公司合肥李鸿置业有限公司(以下简称“李鸿置业”),其中利高集团通过伟力地产持有60%的股份,钱城持有40%的股份。力宏置业拥有全资项目公司合肥朱仝置业有限公司(以下简称朱仝置业)。

根据双方的补充协议,伟力地产负责项目公司的运营和天悦富项目地块的开发建设。千成股份有限公司将派人员参与管理和运营。力泉地产将负责组建蓝湖千城项目的合资公司以及两家项目公司的运营和管理团队。双方将对项目公司承担义务,并按持股比例分享利润。

11月28日,金融联盟的记者来到肥东县利高集团和前成股份公司联合开发的两个房地产项目。原利高澜湖市位于肥东县辽源路和长江东路的交汇处,周围有许多新建筑和在建建筑。从场地情况来看,兰湖前城的建筑主体已经基本完成。目前,该项目主要用于商业、配套房屋和地下室工程。施工许可证显示竣工日期为2020年4月。

至于销售情况,一些房地产顾问告诉记者,该住宅区是一个限价建筑,政府的指导价不超过每平方米人民币。因此,虽然兰湖市的前面是一个前瞻性的建设中,住房

更多意想不到的情况接踵而至。知情人告诉金融联盟的一名记者,去年11月,高丽集团在没有任何警告的情况下,窃取了公章,并在报案后达成和解。千成股份同意由高丽集团管理公章,但使用公章必须经双方同意。“起初,封印的使用是正常的,但是后来,封印的使用是不正常的,我们不再被告知。出现了一系列问题,如工程建设招投标和销售等,损害了股东的利益线人告诉记者,“今年7月,我们谈到了股东贷款。作为股东贷款,我们向项目公司支付利息并偿还利润。但在8月,他们提起诉讼,要求偿还贷款。”在这一点上,双方没有进一步合作的基础。

然后,高丽集团要求前市政府雇员退出公司,停止支付前市政府雇员的工资,“他们不仅赶走了我们的员工,还停止向我们发送银行的所有信息。这两栋楼里有50多个账号。我现在不能得到任何信息。我们不知道他们是如何转账的,也不知道他们是如何记录的。没有办法接受这一点。”线人告诉金融联盟的记者。值得注意的是,当时,双方收到的资金来自信托计划,而后来项目的发展资金来自开发贷款。“信托基金也是通过项目贷款偿还的。项目贷款资金应当专款专用,但不能真正用于项目。”线人告诉金融联盟的记者。

朱仝房地产于2018年8月28日与交通银行安徽省分行签署《固定资产贷款合同》,同意交通银行向朱仝房地产提供5亿元贷款,用于开发建设玉井前城项目(即利高前城田玉娥住宅项目)。贷款期限为三年,至2021年8月28日。

"这5亿元是根据进度拨入交通银行的."线人告诉金融联盟的记者。

但事实并非如此。根据报告材料,2018年9月,利高集团与宏渠建设签订施工合同,并以支付工程费用为由向交通银行安徽省分行申请贷款1.5亿元。根据《交通银行(安徽省分行)交易明细单》,交通银行安徽省分行于2018年9月20日向朱仝房地产支付贷款1.5亿元。

关于贷款用途,利高集团合肥市公司向金融联盟记者解释,这部分贷款资金是银行直接委托的,有针对性的使用。根据现场施工进度和施工节点,贷款由银行支付给施工单位。目前,款项已支付到位,现场施工正常。

但是,根据报告材料,这笔资金实际上并没有用于支付项目资金。朱仝房地产首先与宏渠建设签订项目建设合同,申请银行贷款,然后通过贷款关系将资金转移到利高集团。收据显示,2018年9月27日至10月24日,宏渠建设以“还款”的名义将资金分批转移至盖力鸿志房产。单笔金额从400万元到2000万元不等,总计1.01亿元。

据金融协会记者了解,在钱城股份公司向银监会报告资金使用情况后,利高集团要求双方进行协商,但到目前为止还没有进行实质性的协商。

作为回应,吴昊律师告诉金融协会的记者,“发展贷款应该有特定的用途。如果开发商在返还资金的过程中或者没有将资金用于开发项目,那么就有涉嫌非法转移资金的嫌疑,情节严重的就有涉嫌非法活动的嫌疑。”

涉嫌变相放贷4900万元?

值得注意的是,在1.5亿元的项目贷款中,有1.01亿元被怀疑已经返还给了利高集团。剩下的4900万元在哪里?

有报道称,2018年9月25日,宏渠建设发行《承诺书》,剩余4900万元,承诺到2018年11月30日偿还欠款本金4900万元,年息12%。如未能及时还款,将利率上调至18%,并将其对千成股等企业的债权转让给朱仝房地产。

2019年1月7日,力宏房地产有限公司、朱仝房地产有限公司、宏渠公司

值得注意的是,上面提到的满足某些条件。作为回应,知情人告诉来自金融联盟的记者,根据重组协议的约定,将4900万英镑的债务从宏渠建设转移到前城股份公司是有条件的。其中一个重要条件是亳州一都房地产有限公司解封项目用地,将在建项目转让给其子公司。然而,这个条件还没有真正达到,所以这个条件还没有得到满足。

“现在我们没有为这个项目赚任何钱,但是我们必须承担这笔钱和高利息费用。”线人告诉金融联盟的记者。

对此,利高集团合肥公司相关负责人告诉财务联盟记者,“关于4900万元问题,我们与项目建设现场相关合作单位有4900万元的原始债务关系。但是,因为当时原市有一个投资亳州的项目,涉及后续资金的使用,我们有一笔行政债务,并签署了重组协议。如果项目债务重组成功,4900万元将有针对性地使用,包括后续进展。如果项目不成功,千成公司将承担4900万元的连带责任。”

此外,利高集团合肥公司的相关负责人也告诉金融协会的记者,“这个协议有明确的约定和多方盖章,因为以前的城市公司没有成功的经营这个项目,导致后续的协议无法执行。因此,从合同的角度来看,他应该承担保证责任。我们还向相关法院提起了4900万元的诉讼。该诉讼已向合肥市中级人民法院提起,目前仍在审理中。“但是,当金融联盟的记者希望高层能够提供相关材料时,对方却没有提供任何材料。

针对利高集团的回应,知情人告诉金融联盟的记者,亳州项目是由钱城证券交易所和亳州益都房地产有限公司共同开发的,由于债务问题,项目公司的股权一直无法转让。但是,本项目总承包人宏渠建设与亳州市益都房地产签订了建设合同,而该合同与钱城股份无关,因此宏渠建设向钱城股份转让4900万债务是没有根据的。

据金融协会记者报道,今年8月7日,朱仝房地产公司向合肥市中级人民法院提起诉讼,要求钱诚股份偿还贷款4900万元,按年率18%支付利息751.5万元。此案目前正在审理中。



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