卑南主山资讯网
日期归档
国际新闻 当前位置:首页 > 国际新闻 > 正文

摩根大通被指协助麦道夫欺诈 遭索赔64亿

据《纽约时报》报道,昨日庭审期间披露的一些银行内部文件显示,摩根大通(J.P. Morgan Chase)高级官员在麦道夫诈骗案被揭露前18个月,对麦道夫投资的合法性提出了非常严重的质疑,但他们仍决定继续与麦道夫进行业务往来,助长了他的投资诈骗,并从与麦道夫的关系中获利数亿美元。

根据这些文件,摩根大通银行的一名高级风险管理官员在2007年6月15日向一些同事发送了一封电子邮件,称一名高管“刚刚告诉他,麦道夫的业务有许多明显的问题,他提供的投资回报据称是庞氏骗局的一部分。”甚至早些时候,私人投资银行的一名高管继续将他的客户从麦道夫的相关投资业务中转移出去,称他“不能忽视奥兹魔法”。2006年2月,大通银行的风险分析师首次质疑麦道夫的投资基金。分析师在对监管机构报告的回复中表示,麦道夫业务的投资回报是非理性的,远远超过了其投资组合中的证券资产回报。

文件显示,尽管存在诸多疑问,摩根大通银行仍允许麦道夫通过银行管理数十亿美元的投资者资产,直到麦道夫本人于2008年12月被捕。摩根大通银行本身已经撤回了投资于麦道夫相关对冲基金业务的2.76亿美元中的大部分,剩下不到3500万美元。

昨日向联邦破产法院提起的64亿美元诉讼披露,摩根大通银行家讨论了伯纳德麦道夫经营庞氏骗局的可能性,对麦道夫如此规模的公司接受街头会计师审计表示担忧,并认为麦道夫的回报率“难以置信”。

根据麦道夫的受托人欧文皮卡德(Irving Picard)提交的长达115页的投诉,“许多金融机构促成了麦道夫诈骗案,摩根大通显然是诈骗案的中心,并与之完全勾结。”皮卡德希望通过诉讼为麦道夫受害者挽回一些损失。

摩根大通在一份声明中表示,该诉讼“完全没有根据,是基于对相关事实和监管规定的误解”。该银行表示,“不知道也永远不会参与麦道夫策划的欺诈。”

Picard要求摩根大通返还近10亿美元的利润和费用,并支付54亿美元的损害赔偿金。该投诉详细描述了摩根大通大约在2006年开始通过向麦道夫提供资金的投资基金发行麦道夫绑定产品并从中获利。

[本文由合作媒体授权的投资界转载。这篇文章的版权属于原作者和原出处。这篇文章是作者的个人观点,并不代表投资界的立场。请联系原始作者和原始来源以获得授权。如果您有任何问题,请联系(editor

youtube.com



卑南主山资讯网 版权所有© www.42ubik.com 技术支持:卑南主山资讯网 | 网站地图