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无锡警方摧毁一跨境设赌诈骗团伙,一老板三副牌输掉120万

无锡ETV所有媒体4天前我想分享

8月27日下午,一名特警从广州被警方带回无锡。

此时,警方捣毁了一个跨境赌博诈骗团伙,逮捕了15名犯罪嫌疑人并打破了4起案件,涉案金额超过4.2亿元。其余14名诈骗嫌疑人于8月12日晚抵达上海虹桥站。

他们在公安机关的护送下,持续了12个小时。经过1500多公里,已经是一大早到达无锡。

事情必须从半年多以前开始↓↓↓

有信誉的公司来实地考察!

今年50多岁的姚明在西山区后桥镇经营一家机械制造公司。 2018年11月13日,该公司收到一封名为“No Escape”的电子邮件。另一方声称是印度尼西亚金光集团的销售员,并希望购买该工厂生产的28台离心机。

姚总经常将产品参数和报价发送给对方。对方表现出浓厚的兴趣,并要求姚明与他联系。他说他会派一个特别的人到公司进行实地考察。一个月内,一位自称是戴杰的商务检查员打电话给姚明,说他已经到了常州。因此,姚明立即驱车前往常州,将戴杰一行带到工厂。

▲受害者

实地考察后,戴杰说产品好,有意购买,让姚准备好了合同。几天后,戴杰联系了姚将军,说公司已同意与姚明签订合同,但该公司总裁黄宗正在泰国出差,邀请姚明到曼谷洽谈合作事宜。

姚明相信它。 2018年12月20日,他独自前往泰国。当他们抵达泰国时,他们遇到了另一家公司的翻译李莹,并被安排住在一家豪华酒店。第二天,姚明会见了公司总裁黄将军,他在谈判期间连续会见了新加坡和台湾的客人。

“晚餐时间还早。我们不妨打几张牌来打发时间。”黄先生邀请姚先生参加扑克娱乐,并将其称为游戏。为了谈判业务,姚总决定互相比赛。在赌博过程中,每个人都在便条纸上写下输赢金额。

起初,姚明运气好,赢了一些钱。但是三个牌组结束后,姚明输掉了17万美元。此时,黄先生借口台湾客人突然转过脸来,要求姚明支付损失的人民币120万元,否则他们不会被允许离开。

姚总只身在外,举目无亲报警无门,无奈之下只得妥协,因一时拿不出这么多钱,其与对方商量愿意支付20万元。 对方答应后,姚总电话联系妻子胡某将钱汇入对方指定的账户内,钱款一到账,姚总就被送到机场顺利回国。姚总脱身后,夫妻两人便至厚桥派出所报案。

15名诈骗嫌疑人被一网打尽

警方接案后立即展开侦查,由于20万元的赃款早已被迅速“洗白”,无法进一步查证,于是警方便从戴杰入手,在掌握戴杰的真实身份后,其背后的诈骗团伙也浮出水面。

▲这是一个以陈某忠、皮某伟为首,再辅以业务员、考察人员、翻译等人员组成的组织严密、分工明确的诈骗犯罪

在掌握团伙成员藏匿地后,无锡警方出动30多名警力,分别赶赴广东深圳、江西上饶等地,成功抓获陈某忠、皮某伟等15名犯罪嫌疑人,将该诈骗团伙一举摧毁。

据了解,陈某忠等人学过此类诈骗手法,于是就以谈生意为名设赌局“出老千”诈骗,而选择境外作案,是觉得受害人身在异乡容易就范。2018年以来,该团伙在无锡、宜兴等地作案4起、涉案金额420余万元。目前,陈某忠等15名犯罪嫌疑人已被警方刑事拘留。

警方提醒

企业负责人对意向合作单位或个人的背景要调查清楚,切勿轻信邀请至国外或境外商谈的说辞,谨防上当受骗。

(来源:平安无锡 编辑:静静)

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8月27日下午,一名特殊的乘客从广州被民警带回无锡。

至此,警方摧毁一跨境设赌诈骗团伙,共抓获犯罪嫌疑人15名,带破案件4起,涉案金额达420余万元。其余14名诈骗嫌疑人,已于8月12日晚抵达上海虹桥站。

他们由公安机关押解,历时12小时。行经1500多公里,到达无锡已是凌晨。

事情还要从半年多前说起 ↓↓↓

知名企业上门实地考察!

姚总今年50多岁,在锡山区厚桥镇经营一家机械制造公司。2018年11月13日,该公司接到一网名为“躲不过心动”的人发来邮件,对方自称是印尼金光集团的业务员,想采购该厂生产的28台离心机。

姚总立即给对方发送了产品参数与报价。对方表现出浓厚的兴趣,向姚总要了联系方式,并称将派专人来公司实地考察。不出一个月,就有一位自称戴杰的企业考察人员打电话给姚总,称人已到常州。于是,姚总立即开车赶到常州将戴杰一行人接到厂内参观。

▲受害人

在一番实地考察后, 戴杰表示产品不错,具有购买意向,让姚总起草好合同做好准备。几天后,戴杰又与姚总联系,称公司已经同意跟姚总签合同,但是公司总裁黄总正在泰国出差, 邀请姚总赴曼谷商谈合作事宜 。

姚总信以为真,2018年12月20日,他只身一人前往泰国。到达泰国后,其与对方公司的翻译李颖等人碰了头,同时被安排住进一豪华酒店。第二天姚总见到了该公司总裁黄总,在商谈过程中,黄总又陆续见了新加坡客人、台湾客人。

“现在离吃饭时间还早,我们不如先玩几把牌打发时间。”黄总邀请姚总参加扑克娱乐,并称是游戏,输赢不当真。为了谈成生意,姚总决定陪对方玩玩,在赌钱过程中,大家将输赢金额写在便签纸上。

一开始,姚总手气不错,赢了一些钱。但三副牌一结束,姚总就输掉了17万美元。此时,黄总借口离开,台湾客人突然翻脸,要求姚总支付输掉的人民币120万元,否则不让其离开。

姚总只身在外,举目无亲报警无门,无奈之下只得妥协,因一时拿不出这么多钱,其与对方商量愿意支付20万元。 对方答应后,姚总电话联系妻子胡某将钱汇入对方指定的账户内,钱款一到账,姚总就被送到机场顺利回国。姚总脱身后,夫妻两人便至厚桥派出所报案。

15名诈骗嫌疑人被一网打尽

警方接案后立即展开侦查,由于20万元的赃款早已被迅速“洗白”,无法进一步查证,于是警方便从戴杰入手,在掌握戴杰的真实身份后,其背后的诈骗团伙也浮出水面。

▲这是一个以陈某忠、皮某伟为首,再辅以业务员、考察人员、翻译等人员组成的组织严密、分工明确的诈骗犯罪

在掌握团伙成员藏匿地后,无锡警方出动30多名警力,分别赶赴广东深圳、江西上饶等地,成功抓获陈某忠、皮某伟等15名犯罪嫌疑人,将该诈骗团伙一举摧毁。

据了解,陈某忠等人学过此类诈骗手法,于是就以谈生意为名设赌局“出老千”诈骗,而选择境外作案,是觉得受害人身在异乡容易就范。2018年以来,该团伙在无锡、宜兴等地作案4起、涉案金额420余万元。目前,陈某忠等15名犯罪嫌疑人已被警方刑事拘留。

警方提醒

企业负责人对意向合作单位或个人的背景要调查清楚,切勿轻信邀请至国外或境外商谈的说辞,谨防上当受骗。

(来源:平安无锡 编辑:静静)

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